" 该类新型传销活动以心灵控制为主，属于传统传销的变种。但传销的本质不变，建议从层级返利等方面入手，查实相关证据。" 日前，江苏省无锡市滨湖区检察院应公安机关邀请参加案件分析会，检察官章建在会上首先发言。

表面成立文化公司，宣称带领学员参透 " 生命奥义 "，实则洗脑营销、心理暗示、精神控制，以免费公益课为噱头，引导学员购买天价付费课程等，叶子青等人共牟取暴利计 1.2 亿元。

今年 9 月 26 日，滨湖区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对叶子青、朱虎溪等 8 人依法批准逮捕。

名为卖课实为敛财

" 基于中华传统文化，研究为人处世的道理。" 李女士最近诸事不顺，一条微信朋友圈推文让她眼前一亮。点开一看，觉得内容很对自己胃口，加微信后，李女士报名参加了在无锡某大酒店开展的 " 五伦净土 " 免费课。

" 我老婆自从上了那个‘五伦净土’课，家里事情也不管了，动不动连续三四天在酒店白天黑夜开会研讨，说这样心情好。还花几十万元买课，说当了合作人可以拿提成 ……" 说起这个 " 五伦净土 "，李女士的丈夫就一肚子火。

经调查，这个 " 五伦净土 " 组织是以叶子青、朱虎溪等人为核心，以 " 五伦文化 " 名义开班授课，对外招收弟子，打着传播佛教、道教宗教、儒家传统文化的幌子，通过对学员心理暗示、精神控制，大搞个人崇拜、神化组织头目，出售高价课程、以 " 超度 "" 改名 " 等借口大肆敛财。

2017 年初，该组织在无锡滨湖成立公司，采用市场部对外发展、学员互相介绍、合作人拉人头等方式，先发展会员参与免费公益课，再通过课程对会员洗脑。以合作人发展下线形式扩大组织规模，设置层级返利方案，形成了上下层级传销组织模式。其间，累计发展合作人 100 余人，学员 1000 余人，学员缴纳合作费 4000 余万元，骗财达 1.2 亿余元。

办案检察官说，事实上所谓卖课只是幌子，靠远高于市场价的法衣、法器等周边产品和数目可观的 " 入门费 " 敛财，才是这个 " 精神传销 " 组织的真正目的。

揭穿 " 师尊 " 真面目

无锡警方陆续接到被害人报案后，很快立案侦查。而叶子青等人被抓获后矢口否认自己是传销组织，称开办公司招收学员开展有偿课程、销售周边，是 " 一个愿打，一个愿挨 "。

为此，办案检察官提前介入，引导侦查，从同案犯供述、被害人陈述、组织财务流水等证据入手，着重抓住公司发展模式、按人头返利运行模式、骗财主观故意等关键环节进行突破，揭开了叶子青、朱虎溪等人的谎言。

案情分析会上，检察官总结比对了一系列精神传销常用手段，如打 " 心灵培训 " 旗号，以心灵暗示、催眠洗脑等方式对学员精神控制，使学员获得精神满足后，以发展新学员作为带人 " 脱离苦海 " 途径，不像传统传销一样单纯依靠层级返利来驱动销售等。如无锡公司宣讲运势分析、养生等所谓免费公益课，同时也宣传介绍后续付费课程。以 8 至 9 人为一圆桌小组，市场部员工是每组的 " 伴读 " 或 " 家长 "，白天 " 陪读 "，晚上 " 复习 "，以答疑解惑、督促学习为名，实为鼓动学员购买付费课程。

讲课时，该团伙称叶子青为 " 师尊 "，并将其神化为 " 释心如来 "，可加持能量 " 天赐神名 "，跟着 " 师傅 "" 师尊 " 可以成仙等等，特别青睐家庭不美满或者身体欠佳的人群，对学员投其所好，心理暗示加上精神控制，蛊惑了不少人。

在办案检察官建议下，公安机关加强审查 " 洗脑 " 内容、发展模式等关键特征，最终确定该组织是以弘扬传统文化为名的非法传销组织。今年 9 月 23 日，公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪将该案向检察院提请审查逮捕。

认定 " 精神传销 " 层级

" 我们公司返利层级都不超过两级，不是传销。" 面对办案检察官的审讯，叶子青、朱虎溪等人刻意从传销层级、返利方式上规避组织、领导传销活动罪的犯罪构成。

对此，办案检察官早有准备。早在案件受理后，便召开员额检察官案件分析会，以图表、PPT 演示等方式汇报案情，进一步厘清犯罪事实、完善证据锁链，围绕主要争议焦点，完整还原案件基本事实，及时确定了组织运营模式，以客观证据界定传销组织犯罪构成，包括洗脑内容、层级架构、返利模式、人员分工责任等。审讯时划分重点，结合整理在案证据，办案检察官发现，该组织发展下线为招徕 " 合作人 "，学员从 10 万元到 50 万元分四个等级缴纳合作费，即成为 " 合作人 "，虽然 " 合作人 " 可获取课程免费名额、购买产品额度及发展下线提成，但绝并非等价交换，课程及商品价格畸高，仍属变相 " 入门费 "。

2019 年底，叶子青等人调整了返利模式，新模式下，30 万元到 50 万元级别的 " 合作人 "，发展直接下线、间接下线均可以获得提成，返利层级特征更为明显。

" 你们以发展下线方式不断传播，属于‘精神传销’有害培训的一种。即使有意规避了刑法规定的三级返利传销模式，比传统传销模式更隐蔽、更不明显，但你们组织传销的性质是不变的。" 面对提审时检察官有理有据的驳斥，犯罪嫌疑人懊丧地低下了头。

目前，无锡市滨湖区检察院通过梳理资金账户，及时查扣涉案财物，追赃挽损，已先后冻结查封价值上千万元的资金、房产、车辆等。

来源：检察日报

（编辑 王鹏）